We zijn gespecialiseerd in data-analyse, datavisualisatie, datamanagement en fraudeonderzoek. “Big data” zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er is een exponentiële groei van databestanden. Elke dag ontstaan er nieuwe databases, met een massa aan informatie. Data-analyse toont verbanden die het blote oog amper (of niet) ziet. Het is een digitale techniek die de detectie van fraude kan versnellen en verbeteren. Data-analyse (intelligence) combineert informatie met analyse en verbinding.

Op basis van uw concrete onderzoeksvraag, maken we patronen inzichtelijk en sporen we eventuele afwijkingen op. Onze visualisatietool zorgt voor een schematische voorstelling van trends, uitschieters en patronen in data. Dankzij data-analyse kunnen maanden werk gereduceerd worden naar een paar dagen waarbij de compleetheid en de juistheid van uw data enorm toenemen.

Voorbeeld van een onderzoeksvraag bij een vermoeden van fraude:

• • De directie van een hotelketen wenst een registratie van afwijkingen tussen hotelreservaties en facturen, food&beverage en facturen alsook guest supplies en facturen.

Doel: informatie verzamelen en betrokkenen interviewen.

• • U wenst een onderzoek naar de wijze waarop een voorval of gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Via een ‘fact finding onderzoek’ proberen we, samen met de geïnterviewde, het ganse verloop van het incident of schadegeval te bespreken, om op die manier samen de tijdslijn in kaart te brengen.
  • Bijv. toedrachtsonderzoeken in opdracht van verzekeringsmaatschappijen (bijv. in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid).
  • Bijv. online screening, om een verdwenen schadeveroorzaker of belangrijke getuige op te sporen, en vervolgens uit te nodigen voor een interview.

Bij de aanmelding van de casus zijn er knipperlichten, die op mogelijke fraude of misleiding kunnen wijzen, waarbij verder onderzoek noodzakelijk is, om de echtheid van de feiten te kunnen achterhalen.

• • Bijv. nagaan of een schadegeval zich werkelijk heeft voorgedaan of daarentegen vooraf in scène gezet werd (denken we bijv. aan een onderzoek naar opzettelijke botsingen in een welbepaalde regio).

Voorbeelden:

• • U overweegt om een vennootschap op te richten met een zakenpartner. U wenst u beter te informeren over uw toekomstige vennoot, omdat u tegenstrijdigheden in zijn uitspraken opmerkt.
  • U wenst een welbepaalde debiteur op te sporen, omwille van diverse onbetaalde facturen.

Open source intelligence ( OSINT ) staat voor het verzamelen van informatie uit alle openbaar beschikbare bronnen, zoals het internet. Het is een transparante techniek om online sporen, die op het eerste zicht verborgen zijn, boven te halen. Als “Certified Open Source Intelligence Specialist” gebruiken we legitieme tools om personen te screenen en bewijsmateriaal te zoeken.

Internetrecherche kan wel degelijk voor een doorbraak zorgen bij opsporingsdiensten en fraudeonderzoeken. Bovendien brengt het een tijds- en kostenbesparing met zich mee, bijv. bij de uitvoering van screenings en moraliteitsonderzoeken. Dankzij de OSINT-methodiek kunnen we informatie uit open bronnen verzamelen, verwerken en omzetten naar cruciale inlichtingen. U verkrijgt extra foto’s, video’s, audiofragmenten en geschreven tekst die u ondersteunen bij de opbouw van uw dossier. Deze bevindingen kunnen de basis vormen voor een kortdurende -en dus minder kostelijke- observatie, om verder fysiek bewijs vast te leggen.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen:

• • online onderzoek inzake niet-toegestane tewerkstelling van uw werknemer;
  • online zoektocht naar een verblijfplaats van een verzekeringsnemer, om daarna rechtstreeks contact te kunnen nemen voor een interview;
  • online onderzoek inzake diefstal, oplichting of verkoop van illegale goederen;
  • online integriteitsonderzoek van medewerker of vennoot;
  • onderzoek naar social media accounts;
  • onderzoek van foto’s en video-opnames.

Voorbeeld:

• • Integriteitsscreening, op basis van een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, tijdens de sollicitatieprocedure voor een veiligheidsfunctie op de werkvloer, waarbij integriteit een absolute noodzaak is.