Voorbeelden:

• • Een commercieel medewerker maakt zeer veel overuren zonder duidelijk aanwijsbare reden.
  • Een ondernemer zoekt naar bewijzen van contractbreuk door frauderende onderaannemers.
  • Een medewerker fraudeert en bezoekt veelvuldig horecazaken en regio’s die niets met de job te maken hebben.
  • Een personeelslid pleegt frauduleus ziekteverzuim en werkt ondertussen als zelfstandige in bijberoep.
  • Een arbeider misbruikt de werktijd om terzelfdertijd een clandestiene handel op te zetten.
  • Een manager ontvangt jarenlang een te hoge, of niet verschuldigde, woon-werkvergoeding of fietsvergoeding.

  • Een bediende gebruikt de tankkaart voornamelijk voor privézaken, waarbij hij auto’s van gezinsleden voltankt.

Voorbeelden:

• • Een medewerker treedt uit dienst, overtreedt het niet-concurrentiebeding en verspreidt laster over zijn vroegere werkgever.
  • Een kaderlid is bezig met diefstal, heling en oplichting in de onderneming.
  • Een ingenieur is verantwoordelijk voor de diefstal van bedrijfsgeheimen en er is een ernstig vermoeden van corruptie.

Voorbeelden:

• • Iemand geeft vertrouwelijke of onjuiste informatie door aan concurrenten en klanten. Er is een ernstig vermoeden van bedrijfsspionage.

  • Een debiteur laat zijn roerende en onroerende goederen verdwijnen zodat deze onbereikbaar worden voor een mogelijke uitwinning (“bedrieglijk onvermogen” als voorbeeld van faillissementsfraude).

Voorbeeld:

• • Er is sprake van belaging en pesterijen op de werkvloer, waardoor loyale medewerkers hun motivatie verliezen.

We verwijzen graag naar het menu Screening & Research.