We verzamelen rechtsgeldig bewijsmateriaal voor zaakvoerders, leidinggevenden of vennoten die met fraude geconfronteerd worden. We zoeken naar de waarheid door middel van het objectief vaststellen van feiten en gebeurtenissen. Vaak voorkomende onderzoeksopdrachten:
Onderzoek naar doen en laten van werknemer, wegens vermoeden van fraude.
Voorbeelden:
- Een commercieel medewerker maakt veel overuren zonder duidelijk aanwijsbare reden.
- Een staflid bezoekt veelvuldig plaatsen/regio’s die niets met de job te maken hebben.
- Een ervaren personeelslid pleegt onrechtmatig ziekteverzuim en is bezig met een andere kostwinning.
- Een arbeider gebruikt de werktijd om een eigen, clandestiene handel uit te bouwen.
Een manager ontvangt een te hoge, of niet verschuldigde, woon-werkvergoeding (valse verklaring over verplaatsingskosten / fietsvergoeding).
Onderzoek rond oneerlijke concurrentie, oplichting, misbruik van vertrouwen, diefstal, heling, laster en eerroof.
Voorbeelden:
-
- Een medewerker treedt uit dienst, overtreedt het niet-concurrentiebeding en verspreidt laster.
- Een werknemer of derde verkoopt uw bedrijfsgoederen op de zwarte markt, tegen een spotprijs.
- Een kaderlid doet buitensporige uitgaven met creditcard en pleegt boekhoudkundige fraude.
Onderzoek naar verdachte gedragingen van medevennoot of bedrijfsspionage.
Voorbeeld:
-
- Iemand geeft vertrouwelijke of onjuiste informatie door aan concurrenten en klanten. Er ontstaat een vertrouwensbreuk en een dalend omzetcijfer.
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Voorbeeld:
-
- De pesterijen zijn subtiel en kunnen amper gedetecteerd worden. Trouwe medewerkers verliezen hun motivatie.
Screening, internet- & klantbelevingsonderzoek.
We verwijzen graag naar het menu Screening & Research.