Data analytics in de strijd tegen fraude

Digitale data-analyse speelt een cruciale rol in het opsporen en voorkomen van fraude. Door grote hoeveelheden gegevens te analyseren, kunnen patronen, afwijkingen en verdachte activiteiten worden geïdentificeerd, die wijzen op mogelijke fraude.

Business intelligence (BI) versterkt dit proces door complexe analyses te vertalen naar visuele dashboards en rapporten die eenvoudig te interpreteren zijn. BI-tools combineren gegevens uit verschillende bronnen en bieden real-time inzichten, zodat organisaties sneller kunnen reageren op verdachte transacties of gedragingen. Bovendien helpen business intelligence oplossingen bij het optimaliseren van interne controles, wat essentieel is om fraude structureel te voorkomen.

Bij dergelijke analyses maken we gebruik van krachtige tools zoals SQL en Power BI. SQL wordt ingezet om grote datasets efficiënt te beheren en te analyseren, terwijl Power BI de resultaten vertaalt naar intuïtieve visualisaties en interactieve rapporten. Deze combinatie van tools maakt het mogelijk om snel inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen in de strijd tegen fraude.

Data analytics en private opsporing

De databases worden aangereikt na voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever (werkgever). Het gaat hier absoluut niet over een continue monitoring van alle databases op zoek naar eventuele fraude, integendeel. We starten enkel een onderzoek op bij een ernstig vermoeden van fraude waarbij er een noodzaak ontstaat voor een digitale data-analyse.

EQ-investigations mag een data-analyse opdracht aanvaarden indien de opdrachtgever gerechtvaardigde belangen heeft bij de resultaten van de private opsporing. Bij een dergelijk type opdracht wordt er vooraf een onderzoeksopdrachtdocument opgemaakt. We benadrukken de nauwkeurige en uitdrukkelijke omschrijving van de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor de opdrachtgever de resultaten van de private opsporing wil inzetten. EQ-investigations maakt, uiterlijk één maand na de laatste onderzoeksverrichting, een schriftelijk onderzoeksrapport over aan de contactpersoon van de onderneming (opdrachtgever).

Indien de betrokkene een werknemer is van de opdrachtgever, mag EQ-investigations een opdracht van private opsporing aanvaarden indien de toelating om een private opsporing uit te voeren en de nadere regels van private onderzoeken op de werkvloer, uitdrukkelijk en transparant bepaald zijn in een intern reglement. Werkgevers krijgen ongeveer een kleine twee jaar tijd om een heldere policy op te stellen (ongeveer tot november 2026).

Onze interne data-analist, met vergunning van privaat onderzoek, beschikt over de nodige Microsoft-certificaten om data-analyse en business-intelligence tools in te zetten. Bel ons gerust op bij vragen. Extra info over ons dienstenaanbod kan je ook terugvinden in de onderstaande link op deze pagina.

* Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.